Cafe sáng blockchain số 6 - Truy vết nguồn coin và "rửa coin" trên blockchain

 Các giao dịch blockchain có thể truy vết được không?.

Câu trả lời là có và không.
Có đối với các giao dịch phổ thông mà chính các bạn vẫn hay sử dụng.
Không đối với các những người biết cách "rửa coin".
-----
Vậy truy vết nguồn coin như thế nào.
Rất đơn giản, mọi giao dịch trên các public blockchain đều công khai, ai cũng có thể xem được. Tiền chuyển từ tài khoản nào sang tài khoản nào, vào lúc nào.
Mặc dù nó chỉ là các dãy số, chữ số vô nghĩa, người ta sẽ không thể biết ai là chủ nhân của các ví, cho đến khi…..bạn chuyển nó lên sàn để bán.
Lúc đó các sàn sẽ biết đó là ví của bạn, hoặc ít nhất liên đới đến bạn. Nếu tiền bẩn thì sàn cứ khóa tài khoản cho chắc cho đến khi lần ra các mối quan hệ, ai là người chuyển tiền cho bạn. Vì lợi ích, họ sẵn sàng cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để bảo vệ chính họ.
-----
Vậy có cách nào để rửa thật sạch, không thể bị truy vết hay không.
Câu trả lời là có.
Có 1 số Dapps phục vụ cho việc rửa tiền bằng cách chống truy vết.
Chống truy vết bằng cách nào?
  • Bạn có thể nạp vào smart contract 100 ETH bằng tài khoản A. Dapps sẽ cấp cho bạn 1 mã rút tiền.
  • Sau đó có thể rút 100 ETH về tài khoản B bằng cách nhập mã rút tiền vào.
  • Mấu chốt ở đây: Có cả trăm người nạp cùng số lượng 100 ETH và cũng rút cùng số lượng 100 ETH (trừ đi 1 khoản phí nhỏ).
    Trong đó có cả tiền sạch, có cả tiền bẩn, mọi thứ trộn lẫn vào nhau. Lúc ra thì tất cả đều có màu “trắng ngà”. Người ta sẽ không biết ai trong số hàng trăm ví rút tiền là tội phạm.
1 trong các Dapps phục vụ cho việc này là tornado.cash, hỗ trợ rửa tiền ETH, BNB, ngoài mức 100 ETH, 100 BNB thì có nhiều mức khác như 0.1, 1, 10 .
-----
Các dịch vụ như vậy gọi chung là Cryptocurrency tumbler hoặc cryptocurrency mixing service.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_tumbler
Bitcoin cũng có các dịch vụ tương tự. Nhưng không phải Dapps. Khi sử dụng các dịch vụ như vậy cũng cần chọn các dịch vụ uy tín (lừa đảo rất nhiều)
-----
Lưu ý: Post này chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức về blockchain và crypto, những thực tế đang diễn ra trên thế giới blockchain. Mình từ chối mọi trách nhiệm và rủi ro nếu bạn sử dụng các ví dụ, dẫn chứng được đưa ra trong bài viết.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tấn công thao túng giá trong DeFi - đơn giản, hay gặp nhưng khó nhận diện

Trong thị trường DEFI, Mọi người hay nghe đến các vụ tấn công liên quan đến flashloan, nhưng thực chất thì flashloan không phải một lỗ hổng, cũng không phải phương thức tấn công, nó chỉ là một công cụ để thực hiện những cuộc tấn công phức tạp, trong đó phương thức tấn công thao túng giá. Tấn công thao túng giá là phương thức tấn công phổ biến nhất, nguyên nhân và cách thức tấn công (chi tiết) cũng đa dạng. Bài viết này nói đến mindset chung của phương thức tấn công, một số case cụ thể và cách phòng tránh. Trong bất kỳ thị trường nào, khi biết chắc chắn giá sẽ tăng hoặc giảm, thì bạn chắc chắn có thể kiếm được lợi nhuận. Vậy, hãy đặt câu hỏi, nếu bạn có thể chủ động khiến giá tăng hoặc giảm thì sao. Trong thị trường chứng khoán và cả crypto, thì có rất nhiều đội lái, nhiều cá mập, cá voi làm việc đó với một nguồn lực lớn và một kế hoạch bài bản, dài hạn, họ cũng có thể thao túng giá và kiếm được lợi nhuận. Nhưng đối với những con sói(tôi hay gọi những hacker, những kẻ tấn công, là những...
Đọc thêm

Cafe sáng blockchain - tập 1. PHI TẬP TRUNG (decentralized)

  PHI TẬP TRUNG   (decentralized) Bản chất của phi tập trung và các hiểu lầm phổ biến. --- Có nhiều bạn không phải dân kỹ thuật đã từng hỏi mình: " Phi tập trung trong blockchain"  nghĩa là dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi, nên sẽ không lo hỏng hóc và không sợ mất dữ liệu đúng không? Mình đã trả lời là  không , các hệ thống blockchain đúng là có đặc điểm đó, nhưng nó không phải sự thể hiện của tính phi tập trung, mà là sự thể hiện của đặc tính phân tán ( distributed ). ( distributed  bao hàm  decentralized , nhưng không đồng nghĩa) Dữ liệu hệ thống của Symper được lưu trữ trên 30 server, nhưng nó không phải là một hệ thống phi tập trung (Mình, CTO, vẫn có toàn quyền xử lý dữ liệu trên đó) Dữ liệu của Facebook, Google lưu trữ trên nhiều ngàn server, nhưng đó cũng không phải là 1 hệ thống phi tập trung, mà là hệ thống phân tán.Nhân sự quản trị hệ thống của họ vẫn có toàn quyền xử lý dữ liệu. Post các bạn đang đọc được lưu trữ thành nhiều bản sao, lưu trữ ở nh...
Đọc thêm

Ai bảo bitcoin là hữu hạn

Hình ảnh
 Mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia, dân tộc, tôn giáo đều có một quá trình lịch sử. Đối với các thể chế tập trung như quốc gia, tôn giáo, thì lịch sử được lưu truyền chưa chắc đã đồng nghĩa với sự thật - nó được viết nên, sửa đổi bởi những người chiến thắng. Nhưng đối với các cộng đồng blockchain, đặc biệt là bitcoin, với tuổi đời còn rất trẻ (13 năm) thì sự thật vẫn là sự thật, mọi dấu vết hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Lịch sử của Bitcoin không chỉ nằm ở các giao dịch được lưu trữ lại trên blockchain, mà còn nằm ở những đề xuất nâng cấp bitcoin (bitcoin improvement proposal). Nếu ví code chính là luật, consensus chính là luật, là kinh thánh của tôn giáo bitcoin, thì mỗi BIP là 1 lần sửa đổi kinh thánh, sửa đổi hiến pháp, luật pháp. Hơn 100 BIP, bao gồm cả được chấp nhận và không được chấp nhận, đều được lưu trữ vẹn nguyên, như những trang sử hào hùng và nhiều thăng trầm của một tôn giáo mới, với một hệ tư tưởng mới, tự do và phóng khoáng. Không chỉ đọc code, tôi thích đọc lại các commit, ...
Đọc thêm

Tổng số lượt xem trang